Аналитик, известный под псевдонимом ZachXBT, выдвинул обвинения в мошенничестве в адрес четырех влиятельных трейдеров: TraderSZ, Trader_XO, TraderNJ1 и PetaByte. Согласно данным эксперта, они якобы получали токены с использованием обмана, затем намеренно поднимали их стоимость и продавали их.
ZachXBT представил свое расследование в две части. В первой части он рассматривает действия TraderNJ1 и PetaByte. По его версии, эти трейдеры прибегли к использованию чужих имен для получения токенов CBOT и BABYSHIB. Им были предоставлены 8% и 3,5% от общего предложения соответственно. Оба инфлюенсера обещали, что стоимость этих токенов вырастет в 10-20 раз.
Согласно эксперту, после того как стоимость активов выросла, трейдеры продали свои доли и заработали в общей сложности $115 000. В результате этого цена CBOT и BABYSHIB быстро упала.
Для примера, 19 августа 2023 года стоимость CBOT достигла исторического максимума в $0,57, согласно данным CoinGecko. Однако в начале сентября, когда оба трейдера уже продали свои доли, стоимость актива упала до $0,05.
Оба инфлюенсера утверждали, что никогда не проводили платное продвижение. Но ZachXBT утверждает обратное, предоставив скриншоты переписки, в которой они признаются в продаже активов сразу после покупки, даже не попытавшись помочь проектам.
Вторая часть расследования посвящена манипуляциям с ценой PAAL и включает в себя участие TraderSZ и Trader_XO. По словам ZachXBT, TraderSZ приобрел 4 млн PAAL 10 августа 2023 года, когда стоимость актива составляла около $0,028 согласно CoinMarketCap. В начале сентября цена достигла исторического максимума в $0,046, а затем начала быстро снижаться.
Все четверо трейдеров активно пропагандировали PAAL в социальных сетях, призывая аудиторию инвестировать в активно развивающийся проект. После роста цены они продали свои доли. Ни один из них не признал своей прямой вины. PetaByte заявил, что продолжает инвестировать в PAAL, TraderNJ признал некоторые ошибки и выразил намерение действовать более прозрачно в будущем, а TraderSZ и Trader_XO свалили всю вину на двух других, просив не порочить их репутацию.
Ранее мы рассказывали о пользователе, который создал почти 22 000 кошельков на сети zkSync Era, возможно, с целью максимизации прибыли при будущих эйрдропах.