Аналитическая платформа Bubblemaps раскрыла детали схемы мошенничества, осуществленной предпринимателем Сахилом Аророй, которая принесла ему около 30 миллионов долларов в 2024 году через запуск мем-токенов для известных личностей. Большинство токенов, в продвижении которых участвовал Арора, обрушились в цене до нуля. Сахил работал с такими знаменитостями, как Кейтлин Дженнер, Игги Азалия, Джейсон Деруло, Эмбер Роуз, Санни Леоне, Бобби Альтхофф, Trippie Redd и Lil Pump.
По данным исследования, Арора уже более семи лет занимается криптовалютами. В 2017 году, будучи 18-летним, он основал в Индии компанию Vuzelaa Group, специализирующуюся на установке биткоин-банкоматов. С 2020 по 2023 год он запустил несколько криптопроектов, среди которых были дебетовая криптокарта ZelaaPayAE и маркетплейс невзаимозаменяемых токенов ZelaaNFT. Несмотря на провал этих проектов, он сумел получить значительную прибыль.
Исследование Bubblemaps показало, что Арора обнаружил платформу Pump.fun на блокчейне Solana, где любой желающий мог создать свой токен за менее чем $2. Понимая, что знаменитости с большой аудиторией в Instagram могут легко быть вовлечены в схемы, он предлагал им за деньги публиковать в X адрес контракта токена. Например, Джейсону Деруло предложили $200,000 за подобный твит.
После публикации таких объявлений Арора, владея практически всем объемом токенов, сбрасывал свои активы, используя фанатов знаменитостей как источник ликвидности. Это привело к резкому обесцениванию токенов, оставляя поклонников с бесполезными монетами. Этот метод можно сравнить с мошеннической схемой “накачки и сброса” (Pump&Dump). Арора не скрывал свои действия и активно делился информацией о своей прибыли в общедоступных Telegram-каналах. Аналитики обнаружили более 40 адресов, связанных с Арора, на которых он хранил 25-40% предложения токенов, обменивал их на нативные токены Solana (SOL) и переводил на свой основной адрес и далее на централизованные биржи.
По данным Bubblemaps, Арора регулярно запускал новые токены на платформе Pump.fun и привлекал всё новых знаменитостей. Хотя тысячи фанатов понесли убытки, действия Сахила остаются в серой зоне закона, что затрудняет его преследование. В настоящее время Арора проживает в Дубае, где действует Управление по регулированию виртуальных активов (VARA). Эксперты отмечают, что даже знаменитости не преследуют его, поскольку частично несут ответственность за произошедшее.
Тем временем токен Игги Азалии, Mother Iggy (MOTHER), продолжает оставаться в числе пяти крупнейших монет на Pump.fun по рыночной капитализации с показателем более 40,3 миллиона долларов по данным CoinGecko. Однако за сутки его стоимость упала на 13,2%, а за неделю — на 25,8%.
Анонимный исследователь блокчейна ZachXBT, известный своими расследованиями мошенничеств и взломов в криптопространстве, оспорил выводы Bubblemaps. На основе данных о ликвидности токенов, созданных Аророй, он предположил, что реальная прибыль предпринимателя составила лишь 2-3 миллиона долларов.