Эксперты блокчейн-фирмы Elliptic собрали информацию о подозрительной активности, связанной с биткоин-банкоматами. Мошенники стали активнее привлекать жертв к использованию специализированных биткоин-банкоматов. Они прикрываются налоговой или службой поддержки Apple, чтобы вызвать доверие у жертвы. Затем мошенники просят жертву осуществить перевод денег через криптовалютный банкомат.
Аналитики Elliptic обнаружили характерные признаки, которые указывают на воздействие мошенников на жертву. Например, жертва делает несколько депозитов наличными в различных биткоин-банкоматах и структурирует их ниже максимального порога. Также подозрение вызывает внесение крупной суммы денег пожилыми людьми, которые ранее не имели опыта торговли криптовалютами. Жертвы могут проявлять панику и страх, если им задают вопросы о характере перевода. Отмечается, что мошенники чаще выбирают биткоин-банкоматы, у которых операторы либо не соблюдают требования соответствия, либо вообще их не соблюдают.
После того, как банкоматы конвертируют наличные деньги в криптовалюту, мошенники просят жертву отправить виртуальные активы на определенный адрес, под контролем злоумышленников. Если жертва соглашается, отправленная криптовалюта быстро выводится на сторонние адреса и затем запутывается с помощью миксеров, чтобы затруднить отслеживание.
Биткоин-банкоматы могут быть использованы не только мошенниками, но и недобросовестными предпринимателями в криптоиндустрии для вывода украденных средств. Ранее стало известно, что неизвестный отправил около 9,64 BTC (примерно $160 000) с кошельков Luna Foundation Guard на кошелек, связанный с Binance.