По информации издания ForkLog, к ним обратился пользователь криптобиржи OKX по имени Андрей, который сообщил о заморозке своего аккаунта и утрате доступа к средствам на сумму около 400 000 долларов США.
По его словам, 11 января 2025 года система контроля рисков платформы заблокировала доступ к профилю. После видео-верификации в апреле биржа запросила дополнительную информацию по операциям от 14 августа 2020 года. Андрей пояснил, что это были сделки в рамках активного трейдинга — скальпинг и торговля внутри спреда.
В мае администрация OKX сообщила, что новых данных от клиента не требуется. Однако 21 июля биржа уведомила о блокировке аккаунта за нарушение пунктов 3, 5 и 7 Условий оказания услуг, связанных с запрещенными видами коммерческой деятельности и правилами ведения торговых операций. При этом у клиента запросили предоставить дополнительные документы, которые он сразу же предоставил.
29 сентября, спустя девять месяцев переписки, OKX закрыла тикет без возможности пересмотра. Аккаунт остался заблокированным, средства пользователя — замороженными.