10 мая 2024 года криптовалютные биржи Binance и KuCoin получили одобрение отдела финансовой разведки Индии (FIU) на возобновление деятельности в стране. Об этом сообщает CoinDesk, ссылаясь на документы ведомства.
KuCoin заплатила штраф в размере $41 000. Сумма штрафа для Binance пока не определена.
Глава FIU Вивек Агарвал отметил: “Binance зарегистрирована в FIU, но процедура соблюдения требований не завершена. Необходимо определить размер штрафа, слушания по этому делу еще продолжаются”.
Среди компаний, которые ранее привлекали внимание FIU, перечислены Binance, Kucoin, Kraken, Huobi, Bitfinex, Bitstamp, MEXC Global, Gate.io и Bittrex.
Источник также сообщает, что Kraken и Gate.io ведут переговоры с регулятором, в то время как Bitstamp разработал план отхода от индийского рынка.
В конце декабря 2023 года Резервный банк Индии выразил сомнения относительно интеграции криптовалют в финансовую систему страны, заявив, что они не имеют экономического потенциала и угрожают макроэкономической стабильности. Вскоре после этого FIU обвинил 9 международных бирж в работе без лицензии. Индийские пользователи также отметили, что мобильные приложения некоторых централизованных бирж были удалены из AppStore и Google Play.
После отказа в снятии блокировки Binance обязалась соблюдать закон “О противодействии отмыванию средств” и внести $2 млн для прохождения регистрации в FIU. Также фирма обязалась соблюдать правила налогообложения поставщиков виртуальных активов.