Bitfinex блокирует аккаунты пользователей, а также требует предоставить дополнительную персональную информацию. Недавно один из пользователей Reddit сообщил о том, что биржа просит предоставить четкое описание его деятельности. Вместе с этим торговая платформа просит «отсканировать действующее государственное удостоверение личности и сделать фотографию с удостоверением личности».
Паоло Ардоино, технический директор Bitfinex, сообщил, что торговая платформа всегда работала над улучшением процесса мониторинга всех пользователей площадки для борьбы с отмыванием денег, а также с деятельностью подозрительных кошельков.
Bittrex также улучшает процедуру KYC (Know Your Customer) и предлагают пользователям заполнить специальную форму, где нужно подтвердить занятость или пенсионных доход и проверку транзакций. Стоит отметить, что недавно Bittrex получила повестку от Департамента финансовых услуг Нью-Йорка, который отклонил заявку торговой платформы на получение лицензии BitLicence в Нью-Йорке. В Департаменте утверждают, что биржа предоставляла свои услуги гражданам тех стран, на которые распространяются санкции США, однако руководство Bittrex отрицает данную информацию.