Bithumb, вторая по величине криптобиржа Южной Кореи, инициировала судебное преследование с целью возврата биткоинов, ошибочно начисленных пользователям в ходе февральской промо-акции. Площадка обратилась в суд с ходатайством о заморозке счетов клиентов, которые до сих пор удерживают «подарочные» BTC: на таких кошельках остаётся около 7 монет на сумму ~$496 000. Биржа настаивает на немедленном изъятии активов на период разбирательства и планирует подать гражданские иски к неуступчивым получателям.
Инцидент-триггер произошёл 6 февраля: из-за человеческой ошибки сотрудник перепутал валюту вознаграждения, указав BTC вместо KRW. В результате система распределила 620 000 биткоинов (на пике — ~$43 млрд) между сотнями аккаунтов. Курс пары BTC/KRW на платформе рухнул на 15%, спровоцировав убытки.
Большинство пользователей добровольно вернули средства. Однако часть получателей отказалась, аргументируя это тем, что не обязана компенсировать техническую ошибку площадки.
Случай запустил каскад регуляторных проверок. Финансовая разведывательная служба Южной Кореи (FIU) усомнилась в адекватности внутренних контролей Bithumb и её ликвидности: биржа провела транзакции с 620 000 BTC, хотя, по собственной отчётности, располагала лишь ~46 000 монет. Итог: 6,65 млн зафиксированных нарушений AML-законодательства, штраф $24,6 млн и шестимесячное ограничение операционной деятельности.
На фоне скандала правящая Демократическая партия предложила законопроект, ограничивающий долю одного инвестора в криптобирже 15–20% — мера, призванная предотвратить концентрацию рисков и усилить устойчивость сектора.