Полиция Бразилии провела обыски в трех штатах по 20 адресам, связанным с делом о международном криптовалютном мошенничестве на сумму €780 млн.
Руководил схемой Франсислей Вальдевино да Сильва по прозвищу «Биткоин-шейх».
Группировку подозревают в «обмане тысяч инвесторов в Бразилии» и еще минимум в 10 странах, включая США.
Речь идет в том числе и об «отмывании денег и международном мошенничестве в сети».
Главный подозреваемый «создал преступную группировку с несколькими членами семьи и присвоил вложенные жертвами суммы в реалах и криптовалютах».
Преступники использовали схему Понци, обещая инвесторам до 20% дохода в год. Они производили выплаты ранним вкладчикам за счет привлекаемых средств, тем самым привлекая новых пользователей и увеличивая масштабы аферы.
Полученные криптовалюты подозреваемые использовали «на покупку элитной недвижимости, драгоценностей, роскошных автомобилей, катеров и одежды».
В числе пострадавших оказались несколько футбольных звезд, имена которых не называются, а также модель Саша Менегель, дочь поп-певицы и телеведущей Шуши, которая вложила в пирамиду 1,2 млн реалов (€240 000).