Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск против криптовалютной биржи Mosaic Exchange, её основателя и главы, Шона Майкла, обвиняя их в осуществлении мошеннической деятельности. Регулятор утверждает, что ответчики убеждали инвесторов передавать им свои биткоины и другие активы на сумму сотен тысяч долларов, а затем незаконно аппроприировали полученные средства. CFTC, подавший гражданский иск в суд Южного округа Флориды, требует от Mosaic Exchange, базирующейся в Пенсильвании, и её высшего руководства компенсации убытков, уплаты штрафов и запрета на проведение деятельности и получение новых регистраций.
Mosaic Exchange начала свою деятельность в период с февраля 2019 по июнь 2021 года, позиционируя себя как платформу для торговли криптовалютами с активами под управлением (AUM) на несколько десятков миллионов долларов и собственным торговым ботом. По их заявлениям, алгоритм обладал точностью в 82% и предлагал потенциальную доходность от 10% до 60% в месяц.
Кроме того, высшее руководство компании ложно утверждало, что имеет брокерские соглашения с другими криптовалютными биржами. Однако сама Mosaic действовала как оператор товарного пула (CPO). CFTC утверждает, что средства инвесторов были либо утрачены на высокорисковых торговых схемах, либо присвоены ответчиками.
Ранее суды США вынесли приговоры основателям криптопирамид OneCoin и AirBit Club. Главе OneCoin, Карлу Себастьяну Гринвуду, было назначено 20 лет заключения и штраф в размере 300 миллионов долларов. Соучредителю AirBit Club, Пабло Ренато Родригесу, было вынесено приговор на 12 лет тюремного заключения, штраф в размере 65 миллионов долларов и конфискация имущества на 100 миллионов долларов.