Вчера, 6 июля, Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) опубликовала постановление, связанное с делом Рэнди Крейга Левина и Филипа Райхенталя из Флориды. Эти два человека организовали схему по мошенничеству, привлекая средства от инвесторов с обещанием инвестировать их в биткоины. По оценкам, ущерб от их действий составил около $5 млн.
Это произошло в 2018 году, когда Райхенталь обманом выманил у инвесторов приблизительно $5 млн на покупку BTC, якобы у Левина. Роль последнего в этой схеме остается неизвестной.
Оба обвиняемых утверждали, что инвесторы получат «значительную прибыль», но ни биткоины, ни дивиденды, ни даже первоначальные инвестиции так и не были возвращены клиентам.
Расследование CFTC началось после многочисленных жалоб обманутых клиентов. Оказалось, что Райхенталь являлся лицензированным практикующим адвокатом, что, вероятно, помогло ему привлечь новых жертв.
Согласно постановлению, оба обвиняемых должны заплатить общий штраф в размере $5,4 млн. Им также запрещается торговля на рынке фьючерсов и получение лицензии от CFTC.
«Комиссия продолжит уделять значительное внимание и ресурсы для борьбы с мошенничеством в сфере цифровых активов. Это дело особенно важно, так как один из преступников был адвокатом, который злоупотребил своими знаниями в незаконных целях», — заявил представитель CFTC, Иэн МакГинли.
Если возникает вопрос о покупке BTC, а не фьючерсных контрактов, почему тогда в этом случае правоприменительные меры принимает CFTC? Все просто: биткоин, пожалуй, единственная криптовалюта, по которой федеральные органы власти определили ее статус. Как CFTC, так и SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам) рассматривают BTC как товар. Следовательно, он находится в юрисдикции CFTC, независимо от того, является ли он предметом спотовой торговли или фьючерсного рынка.