Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обратилась в суд Южного округа Нью-Йорка с ходатайством об отмене ранее достигнутого соглашения об урегулировании спора с криптобиржей Gemini, предусматривавшего выплату штрафа в размере $5 млн. В беспрецедентном шаге регулятор признаёт, что первоначальные претензии к площадке базировались на некорректных данных.
В январе 2025 года, на финальном этапе президентства Джо Байдена, Gemini согласилась на мировую с CFTC и перечислила $5 млн для закрытия претензий ведомства. Тогда регулятор инкриминировал бирже предоставление вводящей в заблуждение информации в процессе получения одобрения на запуск биткоин-фьючерсов.
В мае 2026 года комиссия констатирует, что при применении актуальных стандартов правоприменения она не стала бы инициировать судебное преследование против Gemini. Регулятор характеризует исходный иск как опирающийся преимущественно на недостоверные свидетельства анонимного информатора.
Суть претензий, основанных на данных 2017 года: источник утверждал, что биржа искусственно наращивала показатели торговой активности и объёмы сделок для имитации высокого пользовательского спроса. Однако позднее CFTC пересмотрела эту трактовку: расследование показало, что сама Gemini стала жертвой скоординированной мошеннической схемы, в рамках которой два клиента эксплуатировали льготные комиссионные условия площадки для незаконного возврата средств.
Указанные клиенты впоследствии признались в хищении у биржи приблизительно $7,5 млн. Несмотря на эти признания, на тот момент не было предпринято адекватных мер для защиты интересов пострадавшей площадки.
Gemini исполнила обязательства по соглашению и выплатила $5 млн. При этом остаётся неясным, планирует ли ведомство возмещать данную сумму после аннулирования сделки.
Руководство Gemini также настаивает на отмене соглашения, аргументируя это изменением регуляторной парадигмы. При новой администрации Дональда Трампа, демонстрирующей более лояльный подход к криптоиндустрии, CFTC существенно скорректировала свою политику в отношении цифровых активов, что делает ранее заключённые компромиссы неактуальными.