Аналитики пришли к выводу, что крупнейшие обработчики незаконно полученных криптовалют, получающие более $25 млн в год, специально обслуживают преступников и скорее всего не смогут продолжать работать без них. Выявление владельцев данных адресов может способствовать прекращению работы большей части инфраструктуры, которой пользуются злоумышленники для отмывания криптовалют.
Эксперты Chainalysis работают с криптовалютными биржами и полицией для определения адресов криптовалютных кошельков, используемых для фишинга или мошенничества в социальных сетях, а также программами вымогателями, пользователями рынка даркнета и другими преступниками.
Компании отслеживают криптовалюты по мере их перемещения через несколько кошельков или торговых площадок на конечные адреса. Данные адреса используются для идентификации других пользователей, что дает возможность получит хотя бы небольшое представление об инфраструктуре отмывания денег.
Не выдвигая никаких конкретных обвинений, Chainalysis назвала «встроенные сервисы», включая itBit в Paxos, и Changelly в HitBTC, важными элементами в системе отмывания средств. Данные сервисы используют торговые пары и ликвидность более крупной торговой площадки, тем самым маскируя деятельность в рамках общего пула операций родительской биржи.