Крупные деньги, находящиеся в обращении на биржах не дают покоя хакерам и разного рода мошенникам. Они постоянно проверяют на прочность защиту криптовалютных бирж. И иногда им удается взломать биржи и украсть средства трейдеров.
Но мало только украсть криптовалюту. Ее нужно еще легализовать, то есть говоря простым языком похищенные цифровые активы должны быть отмыты, чтобы скрыть их преступное происхождение. Ведь блокчейн прозрачен и все сделки в нем легко отследить. Необходимо сделать так, чтобы запутать всех и отследить платежи стало невозможным.
Чтобы скрыть происхождение средств, используются биткойн миксеры. И не только. Хакеры, взломавшие криптовалютную биржу Liquid, используют некастодиальный кошелек Wasabi Wallet с функцией анонимизации CoinJoin для отмывания украденных BTC.
Согласно отчету Crystal Blockchain, по крайней мере часть украденных с биржи Liquid BTC были отправлены на адреса, созданные в кошельке Wasabi. Через Wasabi Wallet прошли BTC, полученные в результате обмена других украденных с биржи криптоактивов. В ходе атаки были украдены криптовалюты на сумму около $80 млн. Хакеры смогли присвоить 107 BTC, 9 000 000 TRX и 11 000 000 XRP.
Биткоины из кошельков, идентифицированных Liquid как принадлежащие хакерам, в течение последних двух недель были в движении, как показывают общедоступные данные блокчейна. 29 августа 100 BTC с одного связанного с хакером адреса были разделены и отправлены на два отдельных адреса, а затем разбиты на более мелкие части и распределены по еще большему количеству адресов.