Федеральный суд Бостона вынес вердикт в отношении 41-летнего Лю Чжоу, гражданина Канады и Китая, являющегося основателем криптовалютного маркетмейкера MyTrade. Ему назначен штраф в размере 10 000 долларов за систематические манипуляции на рынке цифровых активов. Данное решение стало финальным аккордом расследования, инициированного американской прокуратурой в октябре 2024 года, когда Чжоу и еще 17 фигурантов были обвинены в преступном сговоре и мошенничестве с использованием средств электронной связи.
Согласно материалам дела, MyTrade предлагала криптопроектам откровенно сомнительную услугу под названием «Volume Support». Через специальную панель управления на своем сайте клиенты могли задать желаемый показатель дневного оборота. В ответ алгоритмы компании с помощью специализированных торговых ботов генерировали фиктивные транзакции на различных биржах, искусственно раздувая статистику и создавая у розничных инвесторов иллюзию высокого спроса и ликвидности на конкретные токены.
Разоблачить эту схему властям помогла тщательно спланированная «контрольная закупка». Федеральные агенты учредили подставную компанию NexFundAI, создали для нее веб-ресурс и выпустили тестовый токен на базе Ethereum, который был размещен на децентрализованной бирже Uniswap (впоследствии этот актив был заморожен регулятором).