Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка вынес вердикт, который может стать прецедентом для зарубежных криптоплатформ: оператор KuCoin — компания Peken Global Limited, зарегистрированная на Теркс и Кайкос, — оштрафована на $500 000 за работу без регистрации в Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).
Решение содержит два критически важных пункта. Во-первых, бирже категорически запрещено предоставлять доступ американским клиентам без получения статуса иностранной торговой площадки. Во-вторых, временный двухлетний запрет на деятельность в США де-факто трансформирован в бессрочный — формулировка, которая закрывает возможность простого «перезапуска» через формальное соблюдение сроков.
При этом суд проявил избирательность: претензии к аффилированным структурам — Mek Global Limited, PhoenixFin и Flashdot Limited — были отклонены, что может указывать на точечный, а не системный характер санкций.
Контекст дела важен: CFTC обвиняла KuCoin в проведении операций с фьючерсами, свопами и маржинальными сделками без лицензии. По данным Минюста США, платформа обслуживала около 1,5 млн американских пользователей и собрала с них не менее $184,5 млн комиссий. При этом процедура верификации клиентов (KYC) была внедрена лишь в августе 2023 года и не распространялась на ранее созданные аккаунты.
Важный нюанс: сотрудничество KuCoin в ходе расследования стало основанием для отказа CFTC от требования о возврате незаконно полученной прибыли. Это же ведомство напомнило о параллельном урегулировании: в январе 2025 года биржа признала вину в нелицензированном переводе средств и согласилась на штраф в $300 млн.