Уголовное дело против бывшего следователя из Москвы Марата Тамбиева и его подчиненной Кристины Ляховенко, обвиняемых в получении крупной взятки в биткоинах от хакерской группировки Infraud Organization, направлено в суд Балашихи. Об этом сообщает “Коммерсант”.
Изменение территориальной подсудности связано с опасениями, что у Тамбиева могут быть связи в московском судейском корпусе. Ранее он занимал пост руководителя следственного отдела в Тверском районе Москвы.
Тамбиеву предъявлены обвинения в десяти эпизодах взяточничества на сумму более $1,5 млн и 2718 BTC (эквивалент 7,3 млрд рублей), а также в незаконном обогащении на $1,3 млн. Ляховенко обвиняется в получении одной взятки, превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств.
Расследование началось после заявления одного из хакеров, Марка Бергмана. Свидетельские показания дал также адвокат Infraud Organization, Роман Мейер, который признал свою вину. Материалы дела о его посредничестве в получении взяток выделены в отдельное производство.
Тамбиев отрицает все обвинения, утверждая, что Мейер присваивал деньги клиентов и теперь пытается смягчить свою участь. При обысках у Тамбиева не нашли ни крупных сумм наличных, ни дорогостоящего имущества, поэтому под арестом оказалась недвижимость его родственников. Ляховенко также отвергает обвинения.
Следствие утверждает, что часть взяток получила и другой заместитель Тамбиева, Дмитрий Губин, который с октября 2023 года находится в розыске и арестован заочно.
Суд в Балашихе начнет рассматривать дело в июне, возможно, в закрытом режиме.