Группа из 11 американских законодателей под руководством сенатора-демократа Элизабет Уоррен направила экстренный запрос в Минфин и Минюст США с требованием провести аудит криптобиржи Binance на предмет соблюдения санкционного законодательства и норм противодействия отмыванию денег. В письме министру финансов Скотту Бессенту и генпрокурору Памеле Бонди парламентарии поставили под сомнение выполнение условий мирового соглашения, подписанного биржей с американскими властями в 2023 году после многомиллиардного штрафа.
Сенаторы привели тревожные данные: через платформу, по их информации, прошло до $1,7 млрд цифровых активов, связанных с иранскими структурами — включая йеменских хуситов и Корпус стражей исламской революции. Следователи якобы идентифицировали более 1500 аккаунтов с иранскими привязками, а также зафиксировали признаки деятельности, направленной на обход санкций против России. Особую тревогу вызывает кадровая политика биржи: сотрудники комплаенс-отдела, занимавшиеся выявлением подозрительных транзакций, были уволены, а готовность платформы предоставлять данные правоохранителях, по данным сенаторов, снизилась.
Отдельное внимание законодатели уделили экспансии Binance в постсоветском пространстве: выпуск криптовалютных карт для повседневных платежей и листинг национального стейблкоина Кыргызстана (KGST) расценены как потенциальные инструменты для легализации санкционных обходов. Сенаторы потребовали предоставить отчёт о результатах проверки до 13 марта.
Binance отвергает обвинения, называя их «клеветой», и настаивает на полном соблюдении правил: платформа якобы блокирует иранских пользователей и оперативно передаёт информацию о подозрительной активности регуляторам. Однако давление со стороны влиятельной группы конгрессменов указывает на растущую напряжённость между американскими властями и крупнейшей криптобиржей мира в эпоху геополитической поляризации.