От 4,1 до 5,5 миллиардов долларов было отмыто с помощью криптовалют на территории Европы. Об этом сообщает высший полицейский орган Европейского союза Европол.
Директор Европола Роб Уэйнрайт заявил в интервью телеканалу BBC:
Мы наблюдаем стремительный рост и крайне обеспокоены этим. Это не банки, которые находятся под контролем регулятора, и полиция не может отслеживать эти переводы. Даже обнаружив незаконный характер этих транзакций, мы никак не можем их заморозить.
По данным правоохранителей, отмывание денег происходит путем покупки небольших порций Bitcoin и их многократной пересылкой между разными адресами. Такой способ «запутывания следов» обычно называют микшированием транзакций.
Заявление Европола прозвучало на фоне многочисленных призывов европейских властей перейти к законодательному регулированию криптовалют. Так министры финансов Франции и Германии заявили о «разрушительных последствиях криптовалют для неинформированных инвесторов, которые не осознают риски». Они призвали внести обсуждение криптовалют в повестку саммита G20.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила беспокойство в связи с использованием цифровой наличности в криминальных целях. В похожем ключе высказалась председатель Международного валютного фонда Кристин Лагард.