Европейские правоохранительные органы арестовали девять подозреваемых в организации международной схемы по отмыванию денег через криптовалюты. По данным Евроюста, жертвы мошенников потеряли свыше 600 млн евро (примерно $689 млн). Задержания прошли на Кипре, в Германии и Испании в рамках совместной операции с участием правоохранителей Бельгии, Франции и других стран ЕС.
В ходе скоординированных обысков было конфисковано:
- 800 000 евро с банковских счетов,
- 415 000 евро в криптовалюте,
- и 300 000 евро наличными.
Расследование началось после сотен жалоб от граждан, ставших жертвами изощрённой аферы. Преступники создали десятки поддельных инвестиционных платформ, визуально копирующих легальные криптосервисы. Через агрессивную рекламу в соцсетях, «холодные» звонки, фейковые новости и подложные отзывы — якобы от имени известных инвесторов и медийных личностей — они убеждали пользователей вкладывать средства в «высокодоходные» цифровые активы.
Как только жертвы переводили криптовалюту на мошеннические сайты, доступ к средствам блокировался, а средства исчезали безвозвратно. Евроюст подчеркнул, что подобные схемы продолжают оставаться одной из главных угроз для частных инвесторов в цифровом пространстве.