По словам президента Международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) Раджа Кумара, менее 30% юрисдикций по всему миру начали вводить регулирование в криптосекторе к июню 2023 года. Он подчеркнул, что такой низкий уровень внимания к этой отрасли “требует действий”. Хотя рекомендации FATF не являются обязательными, юрисдикции, не следующие им, могут столкнуться с изоляцией из-за снижения рейтинга, который отражает прозрачность экономики.
FATF утвердила дорожную карту по усилению стандартов крипторегулирования в феврале прошлого года. Через 12 месяцев группа проанализировала прогресс в различных странах с помощью аналитических блокчейн-компаний Chainalysis, Lukka Inc (ранее Coinfirm) и TRM Labs.
В новом отчете отмечается, что многим странам предстоит полностью выполнить требования FATF к виртуальным активам и поставщикам связанных с ними услуг для предотвращения их использования в незаконных финансовых операциях. Невыполнение этих требований “оставляет значительные уязвимости по всему миру, которыми пользуются преступники и террористы”, отмечают эксперты.
В FATF подчеркивают, что виртуальные активы по своей природе международны и не ограничены границами, и неспособность одной юрисдикции регулировать их может иметь серьезные глобальные последствия. В отчете упоминается о северокорейских хакерах, которые активно отмывают украденные криптовалюты для финансирования создания оружия массового поражения, а также о том, что создатели программ-вымогателей теперь требуют выкуп исключительно в криптовалюте.
В феврале FATF снизила рейтинг России в части противодействия подозрительным криптооперациям до уровня “частичного соответствия рекомендациям” из-за отсутствия регулирования деятельности криптобирж и обменников. Ранее Турция анонсировала ужесточение AML-правил для криптофирм с целью улучшения рейтинга FATF.