Бывшего генерального директора австралийской криптобиржи Mine Digital Гранта Колтхапа обвиняют в присвоении 2,2 млн AUD (1,47 млн долларов) у клиента, который пытался купить биткоины. Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) сообщает, что клиент перевел деньги материнской компании Mine Digital, ACCE Australia, но не получил криптовалюту. По данным ASIC, Колтхап использовал эти средства для погашения долгов ACCE и покупки криптовалюты для третьих лиц.
Компания обанкротилась в сентябре 2022 года, и кредиторы сейчас пытаются вернуть 16 млн долларов. Колтхапу предъявлено обвинение в мошенничестве, которое может привести к тюремному сроку до 20 лет. Судебное разбирательство начнется 16 декабря в Ипсуиче.
На момент кражи курс биткоина колебался между $18 890 и $24 580, а сейчас он превышает $67 400. Это означает, что стоимость невыданных клиенту монет Mine Digital составляет от 4 до 5,2 млн долларов.
Mine Digital работала с мая 2019 года до сентября 2022 года, когда было введено внешнее управление. Расследование показало, что под контролем материнской компании ACCE находились активы всего на 20 000 долларов.
В декабре 2022 года ликвидатором ACCE был назначен Брэд Тонкс из консалтинговой компании PKF. В январе 2023 года PKF планировала подать иск к Колтхапу с требованием вернуть все средства клиентам.
Также стоит отметить, что в Австралии произошли два похожих инцидента с биржей Crypto.com, которая ошибочно перевела огромные суммы местным пользователям. В 2021 году женщина вместо возврата $100 получила 10,5 млн долларов и, успев купить на эти деньги особняк, была обязана его продать и вернуть средства. В том же году пара из Индии, проживающая в Австралии, получила аналогичную сумму, потратив её на покупку четырех домов и автомобиля, а также переведя часть денег за границу. Их также обязали вернуть средства, и они получили приговор к исправительным работам.