Управление по борьбе с финансовыми преступлениями Индии (ED) возбудило уголовное дело против консалтинговой фирмы 4th Bloc Consultants, заподозрив её в организации масштабной мошеннической схемы на крипторынке. По версии следствия, компания создавала поддельные криптоплатформы, визуально имитирующие легальные биржи, чтобы привлекать индийских и иностранных инвесторов.
Расследование выявило, что преступная группа действовала как минимум с 2015 года, обещая жертвам стабильно высокую доходность от «инвестиций» в цифровые активы. Для усиления доверия мошенники использовали без разрешения фотографии известных криптоэнтузиастов и экспертов. На первых этапах инвесторам действительно выплачивали небольшие «прибыли», чтобы стимулировать вложение крупных сумм.
Схема включала элементы многоуровневого маркетинга: за привлечение новых участников начислялись реферальные бонусы. Полученные средства немедленно выводились через сложную цепочку — криптокошельки, подставные фирмы и иностранные банковские счета. Особое внимание правоохранителей привлекло использование P2P-транзакций и теневой системы денежных переводов «Хавала», позволяющей обходить банковский контроль и избегать документального сопровождения.
В рамках расследования по закону PMLA (Prevention of Money Laundering Act) проведены обыски в 21 точке — в Карнатаке, Махараштре и Нью-Дели. Установлено, что часть «заработанных» средств преступники направляли на покупку недвижимости и ценных активов как в Индии, так и за рубежом. Аресты пока не объявлены, но расследование активно продолжается.