Житель штата Харьяна (Индия) обратился в местные правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве в сфере криптовалют: он пытается вернуть 1 крор рупий (примерно $120 000), переданных посреднику без лицензии на валютные операции.
По словам пострадавшего, с аферистом его познакомил друг из Объединённых Арабских Эмиратов, который прямо предупредил: тот занимается обменом валюты нелегально. Несмотря на это, бизнесмен решил довериться новому знакомому и вложиться в криптоактивы.
После переговоров между другом из Дубая и мошенником была создана группа в WhatsApp, позиционируемая как инвестиционный клуб. В сентябре житель Харьяны перевёл $120 000 из Дели в Ахмадабад через Angadia — традиционную индийскую систему доверительной курьерской доставки крупных сумм наличных.
Получив средства, мошенник действительно зачислил на кошелёк бизнесмена 111 871 USDT. Однако при следующем переводе — уже на 8,5 крор рупий (около $1 млн) — деньги исчезли бесследно: стейблкоины на адрес не поступили. Вместо объяснений злоумышленник начал увиливать, а затем полностью прекратил контакт.
Пострадавший утверждает, что ему частично удалось вернуть средства: сначала 2,1 крор рупий (~$252 000), позже — ещё 6,4 крор (~$768 000). Тем не менее, изначальные $120 000 и соответствующие USDT до сих пор не возвращены, что и стало поводом для обращения в полицию.