Высокий суд Мадраса в Индии вынес решение, согласно которому правоохранительные органы имеют право замораживать лишь средства, связанные с подозреваемым криптовалютным мошенничеством, а не целые банковские счета. Вердикт был вынесен после обращения клиента HDFC Bank Мохаммеда Сайфуллы, который пожаловался, что его счет был заблокирован Бюро кибербезопасности Телангана (TSCSB). Сайфулла отметил, что не был осведомлен о причинах блокировки.
В свою очередь, банк пояснил суду, что замораживание счета было вызвано расследованием подозрительных транзакций с криптовалютой, начатым в мае 2023 года. На момент блокировки на его счете находилось 9,69 лакха рупий (приблизительно $11 680). Ведомство потребовало заморозить счет в рамках дела о криптомошенничестве, что банк и выполнил. Тем не менее, судья разрешил Сайфулле разблокировать счет, при условии, что на нем останется минимум 2,48 лакха рупий (обратите внимание, около $2990), поскольку именно эта сумма упоминалась в расследовании.
Высокий суд Мадраса отметил, что правоохранительные органы должны информировать владельцев счетов и суды о факте заморозки, однако эти правила часто игнорируются. Суд сталкивается с многочисленными заявлениями о размораживании счетов владельцев криптовалют, что указывает на неэффективность пояснений со стороны правоохранителей о причинах блокировок.
Ранее австралийский сенатор Эндрю Брагг также назвал заморозку счетов как компаний, так и частных лиц, использующих криптовалюту, нарушением антимонопольных норм. Он заявил, что это не является адекватной мерой в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма через криптопространство.