Анонимные исследователи опубликовали информацию о кошельках компании Terraform Labs (TFL) и её сооснователе До Квоне на платформе Arkham Intel Exchange. Одним из авторов расследования является пользователь с ником ErgoBTC. Он утверждает, что обнаруженная им информация противоречит заявлениям компании о наличии только одного кошелька с 313 BTC. За предоставленные данные исследователи получили выплату в 9519 нативных токенов ARKM (примерно $5000 по курсу Binance на 25 июля 12:45 мск).
Платформа Arkham Intel Exchange была запущена аналитической компанией Arkham Intelligence 10 июля. Она позволяет оставлять запросы на поиск ончейн-данных о кошельках и движении средств, а также предоставляет информацию за определённую плату в нативных токенах ARKM.
Полученная информация, купленная или проданная на Intel Exchange, подпадает под действие эксклюзивного 90-дневного периода, в течение которого доступ к ней предоставляется только тем пользователям, которые оплатили плату после проверки материалов Arkham Foundation.
Таким образом, данные о кошельках TFL, представленные 24 июля, станут доступны широкой общественности в конце октября. Некоторые метрики, связанные со средствами TFL, уже доступны на платформе Arkham.
TFL является разработчиком блокчейн-экосистемы Terra, включая её нативный токен LUNA и алгоритмический стейблкоин UST. Проект столкнулся с обвалом цен обоих активов в мае прошлого года. В результате был проведён хардфорк, и два независимых блокчейна были запущены: Terra Classic с активами LUNC и USTC, и Terra 2.0 с монетами LUNA и UST. Один из сооснователей TFL, До Квон, с мая прошлого года находится в бегах и сталкивается с исками от властей и инвесторов по обвинению в мошенничестве в нескольких странах. В настоящее время он отбывает 4-месячный тюремный срок в тюрьме Черногории за подделку паспорта. В октябре прошлого года ErgoBTC в серии твитов раскрыл перемещения средств НКО Luna Foundation Guard (LFG), официальной целью которой являлась поддержка монеты Terra. По его словам, в период обвала Terra крупные суммы средств с криптобиржи Binance переводились на связанный с LFG адрес. 3 июля исследователь заметил, что биткоины, связанные с LFG, продолжают перемещаться, несмотря на арест Квона. Эти данные подтверждаются аналитиками издания Digital Asset. Перевод 3 июля 5292 биткоинов на сумму свыше 163 млн долларов стал уже десятым по счёту с ноября прошлого года, когда на адресе хранилось 6983 монеты.
Южнокорейская прокуратура ранее заявила, что Квон вывел десятки миллионов долларов с кошелька LFG уже после обвала Terra и ареста в Черногории. Власти пытаются добиться заморозки части средств в размере 13 млн долларов, размещенных компанией в швейцарском криптобанке Sygnum. Такое же требование предъявили и власти США.