Отдел уголовных расследований IRS (налоговая служба США) расследует «сотни» дел, связанных с криптовалютами.
Среди нарушений изучаются транзакции по обмену цифровых активов на фиат, а также случаи сокрытия доходов от операций с криптовалютами.
Детали некоторых дел налоговая обещает представить общественности в скором времени.
Ранее большинство дел были связаны с отмыванием денег, сейчас половина из них приходится на уклонистов от налогов. Криптовалюты все чаще используются для уклонения от уплаты налогов.
IRS сообщила о планах по «значительному» увеличению штата агентства до конца финансового года.
В сентябре суд разрешил IRS рассылать вызывать в ведомство пользователей, которые не отчитываются и не платят налог на криптотранзакции.
Первую повестку получил M.Y. Safra Bank из Нью-Йорка, предоставляющий услуги криптовалютному брокеру и биткоин-бирже SFOX.
В марте Минфин США выдвинул предложение о распространении на криптовалюты требования об информировании налоговой о наличии за рубежом счетов с активами свыше $50 000.