Согласно исследованию международной межбанковской системы SWIFT роль криптовалют в качестве отмывания средств часто преувеличена и для отмывания средств намного чаще используются именно фиатные валюты.
Эксперты отмечают, что отмывание денег все еще является одной из наиболее серьезных проблем для финансовой системы. Только в США через фиатные валюты отмывается от $800 млрд до $2 трлн в год. Цифровые валюты занимают довольно небольшую долю данного рынка.
«Выявленные случаи отмывания средств с помощью криптовалют остаются довольно небольшие по сравнению с объемами отмывания денег традиционными методами», – сообщают исследователи.
По данным специалистов SWIFT, даже средства, полученные с помощью кибер-атак и вымогательства, редко отмываются именно с помощью криптовалют.
Отдельно исследователи выделили группу хакеров Lazarus, которая использует цифровые валюты для перевода средств в свою страну. Вместе с этим упоминаются и другие хакеры, которые на украденные средства покупают предоплаченные криптовалютные карты.
В это же время аналитики ожидают, что в будущем использование цифровых активов для отмывания средств будет только расти.
«Этому поспособствует увеличение числа альткоинов, ориентированных на обеспечение анонимности операций»