Израильское национальное бюро по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF) конфисковало около 190 аккаунтов на криптовалютной бирже Binance, которые, по предположению властей, были связаны с террористической организацией “Исламское государство” и другими группировками. Кроме того, Израиль конфисковал около 190 аккаунтов, принадлежащих трем палестинским фирмам, подозреваемым в переводе средств ХАМАСом. В прошлом месяце NBCTF заявило о конфискации криптовалюты на сумму более $137 870 с более чем 80 счетов Binance.
Представители Binance опровергли данные о намеренном сохранении слабых средств контроля за отмыванием денег. Они заявили, что Binance соответствует требованиям борьбы с терроризмом и об отмывании денег, а также поддерживает защиту пользователей. В 2022 году незаконное использование криптовалюты составило рекордные $20,1 млрд, а количество транзакций, связанных с подсанкционными организациями, увеличилось более чем в 100 000 раз и составило 44% незаконной деятельности в этом году.
Несмотря на утверждения Binance о том, что криптовалюта не является хорошим выбором для отмывания денег из-за общедоступности блокчейна, NBCTF утверждает, что криптобиржа обработала платежи на сумму более $10 млрд для преступников с 2017 года.