Рынок наводнен огромным количеством биткойн сомнительного происхождения, которые раньше использовались в преступных целях или связаны с правонарушениями. Чтобы срыть происхождение биткойн используются миксеры. Но миксерами обычно пользуются люди, которые хотят скрыть происхождение биткойн. В итоге, одни грязные биткойн меняются на другие.
Исследователи аналитической компании Elliptic нашли в даркнете сервис, позволяющий проверить связь биткоин-адресов с преступной деятельностью, то есть определить происхождение биткойн.
Инструмент Antinalysis вычисляет процентную вероятность того, что находящиеся на кошельке средства будут идентифицированы как доходы от преступлений.
Сервис работает в анонимной сети Tor и взимает $3 за сканирование одного адреса. По его результатам пользователь получает разбивку того, откуда, по мнению Antinalysis, пришли биткоины, с пометкой категории риска.
Некоторые биржи блокируют биткойны с сомнительным происхождением, поэтому важно знать откуда пришли ваши деньги, чтобы случайно они не были бы заблокированы на адресах бирж.