Прокуратура Китая выдвинула обвинения в адрес майнинговой компании Shenzhen Shikongyun, занимающейся добычей криптовалюты Filecoin (FIL), и её четырех руководителей. Их обвинение состоит в создании финансовой пирамиды, которая позволила им заработать около 606,9 млн юаней (~$83,3 млн).
Согласно предоставленной информации, подсудимые якобы привлекали клиентов, представляя свою деятельность как добычу монет FIL на платформе компании. Для доступа к этой платформе пользователи должны были внести плату за аренду или частичную покупку необходимого оборудования.
Прокуратура отметила, что Shenzhen Shikongyun создала платформы filpool.io и bpool.io, а также зарегистрировала домен ipfs.cn для неправомерного продвижения своих услуг. В ходе рейда, проведенного в мае 2022 года, власти обнаружили на платформах «десятки тысяч пользователей». Согласно данным, значительная часть незаконных средств поступила через упомянутые выше веб-сайты.
В ноябре 2021 года правоохранительные органы арестовали 31 сотрудника компании IPFS Union, связанной с добычей FIL. Были также изъяты средства в Ethereum, USDT и других криптовалютах на общую сумму около $62,5 млн.
Сотрудник Filecoin, в разговоре с изданием The Block, поделился тем, что руководство компании ясно осознавало риски, связанные с деятельностью на материковом Китае. Он также указал на планы организации расширить свою деятельность за пределы национальной юрисдикции.
В мае 2023 года сотрудники Комиссии по ценным бумагам и биржам США заметили признаки ценной бумаги в криптовалюте Filecoin.