Британское правосудие поставило точку в громком деле о масштабном криптовалютном мошенничестве. Трое жителей Лондона были приговорены к длительным срокам заключения за хищение более 4 миллионов фунтов стерлингов (около $5,4 млн) у восьми доверчивых граждан.
Механика преступления строилась на классической социальной инженерии с элементами шантажа. Злоумышленники выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов, запугивая жертв неминуемым уголовным преследованием. Под этим предлогом людей заманивали на фишинговые сайты, искусно замаскированные под официальные порталы полиции Великобритании. Там пользователям предлагалось экстренно перевести цифровые активы якобы для «блокировки скомпрометированного счета» или «возврата ранее похищенных злоумышленниками денег».
Организатором преступной группы суд признал 29-летнего Энтони Икенве. За сговор с целью мошенничества и отмывание преступных доходов он получил суммарный срок в 11 лет лишения свободы (6 и 5 лет соответственно, согласно британской практике сложения наказаний). Столь же суровое наказание — 11 лет тюрьмы — досталось его 25-летнему сообщнику Кевину Нвамме. Третий участник банды, 23-летний Хамза Башир, проведет за решеткой 6 лет и 9 месяцев.
Расследование, инициированное в январе прошлого года после серии заявлений пострадавших, вскрыло циничный контраст между официальными доходами фигурантов и их реальным образом жизни. Например, один из осужденных декларировал годовой заработок всего в 444 фунта ($597). При этом банда щедро тратила украденное на люксовые автомобили, дизайнерскую одежду, часы Rolex и экзотические путешествия. География их отдыха включала Таиланд, Японию, Париж, Миконос, Мальдивы и Сейшельские острова, что и стало одной из первых зацепок для финансовых детективов.
Решающую роль в раскрытии дела сыграл криптоанализ. Правоохранителям удалось отследить перемещение цифровых активов на сумму $1,34 млн, которые в итоге осели на кошельках, контролируемых Икенве. Дополнительным неопровержимым доказательством стало обнаружение $673 150 наличными в банковской ячейке в Дубае, куда преступники пытались спрятать часть незаконно нажитого капитала перед поездками.