Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance Holdings оказалась в фокусе внимания американских правоохранительных органов. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, Министерство юстиции США инициировало проверку на предмет возможных нарушений санкционного режима, действующего в отношении Исламской Республики Иран.
Расследование ведется совместными усилиями прокуратуры Южного округа Нью-Йорка и Уголовного департамента Минюста. Ключевой вопрос, на который пытаются ответить следователи, заключается в том, позволяла ли платформа проводить транзакции с цифровыми активами, обходя установленные ограничения, и носили ли такие действия умышленный, системный характер.
В ответ на запросы СМИ пресс-служба биржи выступила с официальным заявлением, подчеркнув приверженность принципам категорического неприятия любых попыток обхода международных ограничений. Компания заверила, что оказывает всестороннее содействие следствию и продолжает активно выявлять и блокировать подозрительных пользователей на своей платформе.
Детали конкретных транзакций, вызвавших подозрения у регуляторов, пока держатся в секрете. Инсайдеры Bloomberg отмечают, что основной фокус аудита смещен на внутренние механизмы комплаенса (KYC/AML) биржи: эксперты оценивают, насколько эффективно алгоритмы и службы безопасности платформы идентифицируют конечных бенефициаров (UBO) подозрительных переводов. При этом подчеркивается, что текущая стадия проверки носит предварительный характер и не обязательно приведет к выдвижению официальных обвинений.