Министерство юстиции США предъявило обвинения основателю маркетмейкера Gotbit, 26-летнему россиянину Алексею Андрюнину, в сговоре с целью мошенничества и манипуляции рынком. Обвинения также касаются самой компании и двух ее руководителей — Федора Кедрова и Кави Джалили. Прокуратура утверждает, что с 2018 по 2024 год Gotbit, известный в криптоиндустрии, предоставлял услуги по манипуляции рынком, искусственно завышая объемы торгов токенами для нескольких криптокомпаний, включая американские.
Андрюнин, как основатель и генеральный директор, в интервью 2019 года рассказал, как разработал код для фиктивной торговли, позволяющий увеличивать объемы для листинга на популярных агрегаторах данных, таких как CoinMarketCap (CMC) и крупных биржах.
По материалам дела, Андрюнин вел записи о манипуляциях, сравнивая реальные и раздутые объемы торгов Gotbit в электронных таблицах.
Совместно с директором по маркетмейкингу Кедровым и директором по продажам Джалили, Андрюнин продвигал эту практику среди клиентов, утверждая, что Gotbit использует несколько аккаунтов, чтобы скрыть фиктивную торговлю в прозрачных блокчейнах.
Сторона обвинения заявляет, что Gotbit проводил фиктивные сделки на миллионы долларов от имени клиентов и заработал десятки миллионов за эти услуги. Андрюнин перевел миллионы долларов из прибыли Gotbit на свой личный счет на бирже Binance.
Среди клиентов Gotbit были криптовалюты Saitama и Robo Inu. Разработчица этих токенов, гражданка Вьетнама Вай Фам, известная под ником msvy_crypto, также обвиняется в мошенничестве в рамках отдельного гражданского иска от Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC). Она согласилась вернуть незаконные доходы и уплатить штраф.
Руководители Gotbit были задержаны в начале октября в Португалии по запросу властей США. Обвиняемыми по этому делу являются 18 физических и юридических лиц, включая поставщиков ликвидности ZM Quant, CLS Global и MyTrade.
Примечательно, что для сбора доказательств мошенничества агенты ФБР создали собственный токен и учредили подставную компанию The NexFundAI, через которую взаимодействовали с Gotbit в качестве клиента.
Андрюнину грозит до 25 лет тюремного заключения, а также штрафы на сотни тысяч долларов по нескольким статьям.