Министерство юстиции США выдвинуло серьезные обвинения против разветвленной международной сети посредников, которую ведомство подозревает в легализации более 1,5 миллиарда долларов, полученных от реализации иранской нефти. Ключевыми звеньями этой схемы, по версии американских следователей, стали китайские структуры Blessed Trust и Hexa Whale Trading. Несмотря на то, что первая позиционирует себя как профессиональный кастодиальный сервис и управляющая компания, а вторая — как товарный брокер, их реальная функция заключалась в создании финансового шлюза. Через корпоративные аккаунты этих фирм на крупнейшей в мире криптобирже Binance фиатные средства, поступавшие от китайских покупателей иранского сырья, конвертировались в цифровые активы.
Механизм вывода средств отличался высокой степенью запутанности. Как утверждает прокуратура, активы покидали корпоративные кошельки на бирже и перенаправлялись через сложную сеть некастодиальных адресов, специально сконструированную для того, чтобы максимально усложнить блокчейн-аналитикам задачу по отслеживанию транзакций. Конечными точками этого криптографического лабиринта становились как внутренние иранские биржи, включая крупнейшую площадку Nobitex, так и организации, напрямую аффилированные с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Примечательно, что для проведения операций на десятки миллионов долларов участники схемы умело комбинировали криптовалютные инструменты с традиционными американскими банковскими каналами.
Важно отметить, что сама криптобиржа Binance не фигурирует в качестве обвиняемой стороны в данном деле. Более того, руководство площадки продемонстрировало проактивную позицию: корпоративные аккаунты Blessed Trust и Hexa Whale Trading были заблокированы, а их обслуживание полностью прекращено еще до того, как Министерство юстиции сделало свои заявления публичными. В официальном комментарии Binance подчеркнула, что придерживается политики абсолютной нетерпимости к любым попыткам обхода международных санкционных режимов и продолжает оказывать всестороннее содействие американским правоохранительным органам в расследовании подобных инцидентов.