Согласно экспертам аналитической платформы MistTrack, 14 мая компания Tether, выпускающая стейблкоин USDT, продолжила блокировку аккаунтов, подозреваемых в мошенничестве и незаконных операциях на рынке цифровых активов. На основе данных MistTrack, Tether принимает меры против недобросовестных действий, в частности, заморозила USDT на 12 криптокошельках на сумму около $5,2 млн, поскольку они, вероятно, связаны с фишинговыми операциями.
Администрация Tether неоднократно заявляла о готовности к добровольному сотрудничеству с правоохранительными органами и выполнению всех предписаний по блокировке пользователей, находящихся в санкционном списке Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Генеральный директор Tether Паоло Ардоино отметил, что компания активно сотрудничает со 124 правоохранительными органами в более чем 40 странах с момента своего создания. В результате совместных действий было заблокировано более $1,3 млрд на счетах, в основном связанных с различными видами мошенничества. Напомним, что в ноябре прошлого года Tether сообщила о блокировке свыше $225 млн в USDT, связанных с крупным международным преступным синдикатом, занимающимся торговлей людьми в Юго-Восточной Азии.