Такие выводы были сделаны после нескольких «расследований» крипто-компаний. Авторы размещенного в сети отчета зафиксировали 12 кошельков эфира, которые с определенной долей вероятности принадлежат QuadrigaCX. По этих кошелькам эксперты выявили транзакции на сумму чуть более 100 миллионов долларов.
Расследование показало, что средства находятся на биржах Poloniex и Bitfinex (или находились, пока точно не известно). Эксперты также сделали предположение, что аккаунты на биржах могли быть зарегистрированы сотрудниками QuadrigaCX с использованием KYC-данных своих клиентов, которые они собирали при регистрации на своей платформе.
Источник: blog.zerononcense.com