Крупные торговцы цифровой валютой стали на «тропу войны». Ситуация мошенниками и злоумышленниками на криптовалютном рынке с каждым днем приобретает накал.
Bloomberg предоставило информацию, согласно которой, в начале недели в Чикаго представители крупных организаций DRW Holdings Cumberland, Galaxy Digital Holdings и Ripple, на состоявшейся встрече обсуждали вопрос создания черного списка мошенников и всех тех, кто уклонялся от законного ведения сделок.
В ходе встречи было решено создание общего плана для проверки личности пользователя. Вдобавок к этому, принято решение о распространении информации о злоумышленниках, не выполняющих сделки по торговле депозитными средствами в соответствии с законом.
Пути решения этих проблем и дальнейший план действий не продуман до мелочей, существуют пробелы в возможности реализации некоторых пунктов нововведений, ведь определение злоумышленника – сложный процесс. Для этого необходимо рассматривать все причины, которые могли повлиять на незаконность сделки. К частым причинам невыполнения обязательств приводят технические сбои при осуществлении текущих транзакций.
Множество предприятий готово перейти на единый стандарт проверки личности, даже учитывая то, что этот процесс долгий и существуют масса вопросов.