Криптовалютная биржа Binance рискует оказаться в центре скандала из-за подозрений в инсайдерской торговле.
Неизвестный трейдер купил RPL на более чем $170 тысяч всего за 10 минут до того, как платформа объявила о листинге этого актива.
На это обратил внимание китайский журналист Колин Ву, указав номер счета, с которого осуществлялись сделки — 0x5f2c77082F222A51ca761Eab1ce701F4F92347DB.
На инсайдерский характер торгов также указывает то, что пользователь продал все 6193,46 RPL через 10 минут после начала листинга биржи. Из-за скачка курса он получил $55,4 тысячи прибыли.
Транзакции проходили через OKX, крипто-биржу на Сейшеллах, которая находится под санкциями федеральных властей США из-за подозрений в отмывании нелегально полученных средств.
О листинге RPL Binance сообщила вчера, 18 января. Торги по этой паре были открыты в 08:00 UTC. Rocket Pool — это поставщик деривативов ETH для ликвидных ставок.
В апреле прошлого года Колин Ву опубликовал материал по собственному расследованию касательно инсайдерских торгов. В числе основных фигурантов были Coinbase и Binance.
В США возбудили дело против нескольких конкретных лиц, но особых результатов не добились.