Представители НКЦБФР, которые были частью украинской делегации, участвовали в образовательной программе, проводимой ОБСЕ, которая направлена на уменьшение рисков, связанных с отмыванием денег через криптовалюты.
В рамках этого мероприятия участники рассмотрели конкретные случаи использования виртуальных активов в незаконной деятельности, такие как финансирование террористических организаций и уклонение от санкций. Они выделили основные категории участников крипторынка, деятельность которых следует отслеживать, и обсудили возможные механизмы проверки их транзакций.
Также было обсуждено создание национального законодательства по обороту и налогообложению криптовалют. В ближайшее время НКЦБФР планирует представить полный текст проекта профильного закона о регулировании виртуальных активов для публичного обсуждения. Напомним, что в конце 2022 года ОБСЕ и Управление ООН по наркотикам и преступности начали разрабатывать проект по борьбе с преступным использованием криптовалют в Украине.