Канадская криптовалютная платформа ezBtc и ее основатель Дэвид Смайли присвоили около 13 миллионов канадских долларов (примерно 9,5 миллиона долларов США) средств клиентов, использовав часть из них для игорных ставок. Об этом сообщила Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии (BCSC).
Компания закрыла свою деятельность в сентябре 2019 года и была ликвидирована в 2022 году. В своих заявлениях она утверждала, что сохраняет все инвестиции пользователей в холодном хранении. Однако BCSC установила, что активы были незаконно использованы для личных нужд.
В ходе расследования было установлено, что с 2016 по 2019 год ezBtc сумела собрать около 2300 биткоинов и 600 эфиров. По информации регулятора, Смайли использовал почти треть средств клиентов для азартных игр и личных целей. В частности, на биржевые счета Смайли и игорные платформы CloudBet и FortuneJack было переведено 935,46 BTC и 159 ETH. Транзакции на эти игровые сайты иногда производились напрямую с ezBtc, а иногда — через аккаунт Смайли.
Комиссия подчеркнула, что мошеннические действия ezBtc «привели к реальным финансовым потерям» для клиентов, которые не смогли вывести свои активы.
Санкции против вовлеченных лиц будут назначены до 24 сентября. Меры могут включать финансовые ограничения или запреты на участие в рыночной деятельности. На слушании основание компании не присутствовали, однако Дэвида Смайли представлял адвокат.