В декабре 2023 года швейцарская трейдинговая структура польского государственного концерна Orlen перечислила дубайскому посреднику 230 миллионов долларов США в качестве аванса за поставки венесуэльской нефти, однако сырье так и не поступило.
По данным Financial Times, часть этих средств конвертировали в USDT и передавали контрагентам в Каракасе на USB-накопителях, содержащих приватные ключи.
Как выяснило издание, переговоры по сделке начались со встречи на яхте в Абу-Даби. В ней приняли участие глава Orlen Trading Switzerland (OTS) Самер Авад и 25-летний основатель дубайской компании Hannon International Кам Хо «Алекс» Це.
29 ноября 2023 года OTS заключила с Hannon соглашение на поставку около 6 миллионов баррелей тяжелой венесуэльской нефти Merey 16 общей стоимостью примерно 345 миллионов долларов США. Ожидаемую прибыль от сделки Orlen оценивал в 25-30 миллионов долларов США.
Согласно условиям контракта, покупатель должен был перечислить аванс в размере двух третей его стоимости. В результате Hannon получила 230 миллионов долларов США в течение пяти дней — без залога или банковских гарантий, отмечает FT. При этом обычно Orlen проводит закупки сырья с использованием аккредитивов.
Стоит отметить, что ситуация стала возможной на фоне временного смягчения санкционного режима в отношении нефтяной отрасли Венесуэлы. В октябре 2023 года администрация Джо Байдена выдала лицензию, которая действовала до апреля 2024 года и предоставила трейдерам ограниченный период для закупки венесуэльского сырья по сниженным ценам.