Глава Минфина сообщила, что выявлением источников происхождения криптовалют у конкретных физических лиц будет заниматься Государственный финансовый мониторинг. Это ведомство также будет изучать применение криптоактивов на украинском рынке.
“В список субъектов первичного мониторинга попадут компании, оказывающие услуги по обмену, а также хранению цифровых активов. В эту категорию также войдут компании, чей бизнес связан с криптовалютами”, – подчеркнула Маркарова.
Вместе с этим она подчеркнула, что Госфинмониторинг обладает инструментами для слежения за операциями с криптовалютами, но пока он не имеет технических возможностей для остановки таких транзакций. В это же время ведомство будет иметь право изымать криптовалюту у компаний и физических лиц.