Комитет по регулированию финансовых услуг Международного финансового центра Астаны (AFSA) вынес официальное предупреждение: криптоплатформы OKX, HTX, Bitget и MEXC осуществляют деятельность на территории Республики Казахстан без соответствующей авторизации, что квалифицируется как нарушение национального законодательства.
По данным регулятора, указанные биржи активно продвигают свои сервисы среди казахстанских пользователей, игнорируя требования закона «О цифровых активах». В ведомстве подчеркнули: масштаб присутствия площадки на глобальном рынке не освобождает её от обязанности проходить локальную лицензионную процедуру. «Даже статус мирового лидера не заменяет необходимость получения государственного разрешения для работы внутри юрисдикции», — резюмировали в AFSA.
Регулятор акцентировал внимание на системных рисках, сопутствующих использованию нелицензированных платформ. Во-первых, на таких площадках зачастую ослаблены протоколы противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (AML/CFT), что повышает вероятность вовлечения пользователей в противоправные финансовые схемы. Во-вторых, отсутствие обязательств по соблюдению строгих стандартов кибербезопасности увеличивает риски утечек персональных данных и компрометации аккаунтов.
Отдельной критике подверглась продуктовая линейка нелегальных бирж: пользователям могут предлагаться высокорискованные инструменты — маржинальная торговля, деривативы, стейкинг — без адекватного раскрытия связанных угроз. Более того, в листинг таких платформ нередко попадают токены сомнительного качества, чья экономическая модель и эмитенты не проходят должной верификации.
В AFSA призвали казахстанских инвесторов проявлять бдительность и взаимодействовать исключительно с лицензированными провайдерами цифровых активов, чтобы минимизировать правовые и финансовые риски.