Уполномоченный по ценным бумагам в штате Техас обнаружил, что инвестиции BitConnect являются ценными бумагами, но не были зарегистрированы в соответствии с требованиями закона. Он требует немедленно прекратить торговлю в штате до тех пор, пока криптовалюта не будет зарегистрирована в соответствии с требованиями к ценным бумагам или не получит освобождение от регистрации.
Техас также, похоже, обвинил Bitconnect в мошенничестве, приказав компании прекратить «участие в мошенничестве в связи с предложением о продаже (монеты) в Техасе».
Техасский регулятор резко осудил Bitconnect, написав: «BitConnect практически не раскрывает своих принципов, финансового состояния или стратегий получения прибыли для инвесторов. Он не предоставил физический адрес в Англии. Несмотря на отсутствие информации о том, как компания будет зарабатывать деньги для инвесторов, включая алгоритмы, стоящие за торговым ботом, BitConnect рекламирует свои инвестиции как безопасный способ заработать высокую норму прибыли».
Два месяца назад Великобритания также пригрозила закрыть Bitconnect, если она не сможет доказать свою легитимность.
Bitconnect уже давно обвиняется крипто-сообществом как классическая финансовая пирамида. Основатель Ethereum Виталик Бутерин и основатель Litecoin Чарли Ли не раз предупреждали против инвестиций в Bitconnect.
Bitconnect обещает инвесторам ежедневный высокий процент дохода, что является признаком схемы понци. Чем больше вы инвестируете, тем выше процентный рост ваших инвестиций.
Так как модель Bitconnect начала приобретать популярность в середине 2017 года, было множество версий копий, появившихся на основе разных криптовалют. В частности, они включают в себя XRPconnect и Ethconnect, которые предлагают слишком хорошие коэффициенты, чтобы быть правдой.
Рыночная капитализация Bitconnect в настоящее время составляет около 2,7 млрд. долларов, что делает ее девятнадцатой самой ценной криптовалютой.