Финансовая разведывательная служба Южной Кореи (FIU) вынесла строгий вердикт в отношении криптобиржи Coinone: штраф в размере 5,2 млрд вон (~$3,5 млн) и трёхмесячное ограничение операционной деятельности.
Основание — системные сбои в процедурах верификации и противодействии отмыванию средств. Регулятор зафиксировал, что около 70 000 пользовательских аккаунтов прошли регистрацию с нарушениями. Из них:
- ~40 000 профилей содержали неполные или противоречивые данные, что ставит под вопрос эффективность KYC-систем биржи;
- ~30 000 аккаунтов функционировали с обходом лимитов на транзакции, минуя обязательные этапы проверки.
Дополнительный эпизод: в ходе аудита выявлено почти 10 000 операций, проведённых через 16 незарегистрированных зарубежных платформ. FIU квалифицировала это как грубое нарушение правил контроля за трансграничными криптооперациями.
Санкции носят точечный характер: в течение трёх месяцев новые пользователи не смогут открывать депозиты и выводить средства. Для действующих клиентов функционал сохранён в полном объёме.
В Coinone заявили о начале работы над устранением замечаний регулятора. Генеральный директор Ча Мен Хун получил официальное предупреждение в рамках надзорной процедуры. У биржи есть 10 дней на предоставление ответа — после этого финальная сумма штрафа будет утверждена.