Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения Джонатану и Таннера Адамам, а также их компаниям GCZ Global LLC и Triten Financial Group LLC. По мнению регулятора, они организовали мошенническую схему на сумму $60 млн.
В официальном заявлении говорится, что мошенничество происходило с января 2023 по июнь 2024 года. Адамы привлекали инвесторов, обещая им доход в размере 13,5% ежемесячно, утверждая, что используют для этого торговый бот на криптовалютной платформе и специальный кредитный пул. В результате их действий было обмануто более 80 человек на территории США.
По данным властей, братья выплачивали некоторым инвесторам «доход» за счет средств других клиентов, что напоминает схему Понци. При этом значительная часть полученных средств использовалась в личных целях. Так, Таннер Адам внес первоначальный взнос в размере $30 млн на строительство кондоминиума в Майами, используя деньги инвесторов. Джонатан Адам потратил $480 000 на покупку автомобилей и скрыл от клиентов, что ранее был осужден за мошенничество с ценными бумагами.
«Братья Адамы обещали инвесторам высокую доходность от якобы существующих криптоинвестиций, а затем использовали их средства для выплат по схеме, схожей с Понци, а также для приобретения дизайнерских товаров, автомобилей и дорогой недвижимости», — заявил Джастин К. Джеффрис, заместитель директора по правоприменению регионального офиса SEC в Атланте.
SEC обвиняет братьев и их компании в нарушении федеральных законов о ценных бумагах, направленных на борьбу с мошенничеством. Также регулятор намерен добиться конфискации незаконно полученных средств с начислением процентов и наложить гражданские штрафы.