Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения Сэму Бэнкману-Фриду (SBF) в обмане инвесторов FTX и использовании средств клиентов торговой платформы.
C мая 2019 года FTX привлекла более $1,8 млрд, в том числе около $1,1 млрд от примерно 90 американских инвесторов.
Согласно обвинению SEC Бэнкман-Фрид организовал многолетнюю мошенническую схему для сокрытия от инвесторов FTX перенаправления средств клиентов в Alameda Research и предоставления последней безлимитной «кредитной линии» на бирже.
Крах FTX подчеркивает риски, которые незарегистрированные криптобиржи могут представлять для инвесторов и клиентов.
В SEC считают, что SBF оставался лицом, принимающим решения в Alameda Research, даже после того, как Кэролайн Эллисон и Сэм Трабукко стали со-руководителями компании.
В мае 2022 года после краха Terra кредиторы Alameda потребовали погасить обязательства, но маркетмейкер уже испытывал финансовые трудности.
Согласно SEC, тогда SBF распорядился спасти компанию за счет средств пользователей FTX, чтобы не потерять доступ к инвестициям в будущем.