Американский мегарегулятор нанес масштабный удар по теневому сектору криптоиндустрии. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала массовый иск в Окружной суд штата Колорадо, требуя принудительно прекратить деятельность сразу 38 сомнительных организаций. В черный список попали такие платформы, как CryptoOrbit, Ftaexchange, Pinnacle, Quantum и RBH. Главный пункт обвинения носит дерзкий характер: все эти структуры уличены в фабрикации и использовании поддельных сертификатов о регистрации в SEC для усыпления бдительности инвесторов.
В материалах дела вскрываются изощренные и порой абсурдные схемы обмана. Например, Quantum Financial Institute выдавала себя за лицензированного инвестиционного консультанта, продавая доступ к многоуровневой (MLM) системе обучения, где студентам обещали секреты криптотрейдинга и эксклюзивные раздачи биткоинов. Сервис Pinnacle завлекал клиентов крипто-свопами, кичась несуществующей «безупречной репутацией» перед лицом властей. А платформа THEVGPRO и вовсе позиционировала себя как фонд, обеспеченный биткоином, подделав не только факт одобрения SEC, но и сам регистрационный номер.
Гротескности ситуации добавляет деятельность RBH Infinity Exchange, которая успела эмитировать три токена, якобы привязанных к «сфере здравоохранения и интеллектуальной собственности», хотя по факту эти активы не имеют никакой ценности. За подобные манипуляции SEC инкриминирует ответчикам грубое нарушение Закона об инвестиционных консультантах 1940 года и добивается жестких административных штрафов.
Расследование также обнажило проблему тотальной анонимности нарушителей, превратившихся в настоящие «компании-призраки». Следователи SEC столкнулись со стеной молчания: указанные в документах телефонные номера либо отключены, либо переадресованы на посторонние фирмы, а бумажные письма возвращаются с пометкой «адресат не найден». География бизнеса также оказалась фикцией: Apexium Securities клялась, что базируется в Колорадо, хотя ее IP-адреса вели в Гонконг, а физический офис Web3 University в Колорадо-Спрингс оказался просто пустым местом на карте, не имеющим ничего общего с реальностью.