Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) инициировала масштабное судебное преследование против четырех структур: Cryptoaiml, Cryptoaiml Capital Foundation, TSAI Pro и TSAI Capital Foundation. В двух исковых заявлениях, поданных в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка, регулятор обвиняет данные организации в системном мошенничестве и введении инвесторов в заблуждение. Ключевым элементом обвинений является использование поддельных документов, якобы подтверждающих официальную регистрацию этих компаний в SEC.
По оценкам ведомства, в результате противоправных действий злоумышленники незаконно присвоили средства доверчивых вкладчиков на общую сумму более 15 миллионов долларов. Из них на долю Cryptoaiml приходится 12,5 млн долларов, а структура TSAI завладела 2,8 млн долларов.
Расследование SEC выявило, что в период с августа 2024 по март 2025 года аффилированные лица Cryptoaiml активно вербовали жертв через закрытые чаты в WhatsApp. Под видом квалифицированных финансовых консультантов они завоевывали доверие клиентов, предлагая им эксклюзивные торговые сигналы, которые якобы генерировались передовыми алгоритмами искусственного интеллекта, и гарантировали сверхдоходность.
На деле же, как подчеркивает регулятор, никакой реальной торговой инфраструктуры не существовало. Клиентов заманивали на фальшивые веб-ресурсы, где им демонстрировали сгенерированные скриптами цифры «прибыли». Когда пользователи пытались вывести свои средства, мошенники блокировали доступ к аккаунтам, выдвигая ультиматум: разблокировка возможна только после уплаты фиктивных «комиссий» или «налогов».
Аналогичная картина прослеживается в деле против TSAI и TSAI Capital Foundation. С сентября 2024 по март 2025 года эти структуры вели агрессивную рекламу через собственный сайт, Facebook и мессенджеры, предлагая клиентам «арендовать» автоматизированных ИИ-ботов для торговли на биржах. Схема также включала классические элементы финансовой пирамиды: пользователям обещали бонусы за привлечение новых жертв.
Для придания веса своим заявлениям мошенники размещали на своих ресурсах поддельные сертификаты SEC. Однако следствие установило, что за громкими обещаниями не стояло никаких реальных технологических разработок: торговые алгоритмы существовали лишь в воображении создателей схемы, а все собранные средства просто оседали в карманах организаторов.