Американский финансовый надзорный орган SEC возбудил судебное дело против Рамиля Палафокса, возглавлявшего компанию PGI Global. По версии регулятора, бизнесмен организовал масштабную схему обмана в сфере цифровых активов, собрав внушительные $198 миллионов от доверчивых участников.
Как утверждают контролирующие органы, в период 2020-2021 годов организация предлагала клиентам приобрести «входные билеты» в проект, суля доходность до двукратного размера вложений. Инвестиционный продукт позиционировался как доступ к инновационной торговой платформе с искусственным интеллектом для работы на крипто- и валютных рынках. Однако, по мнению SEC, вся эта конструкция являлась лишь ширмой для нелегального размещения финансовых инструментов.
Следствие выявило, что значительная часть собранного капитала — свыше $57 млн — была направлена главным фигурантом дела на личные цели. В частности, средства ушли на приобретение элитной недвижимости, престижных транспортных средств и эксклюзивных аксессуаров для семьи Палафокса.
Расследование показало, что предприниматель создал искусную систему обмана: путем фиктивных транзакций и подтасовки данных он демонстрировал видимость успешной работы платформы, вводя в заблуждение своих клиентов.
Британская юстиция прекратила существование PGI Global в прошлом году, признав ее деятельность мошеннической. Тем не менее, пострадавшие инвесторы так и не получили компенсацию своих потерь.
В ходе разбирательства также выявлены родственники ответчика, причастные к делу. Регулятор требует конфискации всех активов, полученных ими в результате деятельности компании.
SEC настаивает на полном профессиональном запрете для Палафокса в сферах цифровых валют и сетевого маркетинга, стремясь исключить возможность повторения подобных инцидентов в будущем.